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兩年吸金17億元!警惕打投資旗號的傳銷陷阱

2017-06-29 16:24 來源:周知客 編輯:Wafer 【收藏本頁】【打印】【關閉】

  近日,貴州黔東南州公安局公布了一個以投資“中科泰能鎳碳電池項目”、“國宏新能源汽車項目”為名,通過互聯網平臺繳費入會,發展下線獲取返利的涉嫌傳銷案件。

  該傳銷組織從2014年3月至2016年6月,兩年的時間,吸引會員達31700余名,遍及全國31個省市,涉案資金高達17億元。

  目前,涉案犯罪嫌疑人馬某某等41人已被抓,并已移送凱里市檢察院審查起訴。

  具體來說,他們是怎么在兩年斂財17億元的?

  一、從私募到眾籌都成吸金幌子

  他們傳銷的載體有兩個,開始是以投資私募基金為名,后期又打出了眾籌的旗號。二者都許諾,投資項目上市后將有幾倍甚至十倍的回報。

  2014年2月,馬某某利用其注冊的的東方財星國際資本管理有限公司、國宏文化產業發展院,設立了“國宏金橋基金”,之后以“國宏金橋基金”投資中科泰能鎳碳電池項目為名,吸引會員加入,每手3萬元。

  2015年5月以后,又以投資“中科泰能二期”、“國宏汽車”為名宣傳眾籌,具體形式是依托旗下咖啡廳以購買消費卡的方式加入,每手4.5萬元。

  但實際,他們并未遵循私募和眾籌不得公開宣傳的限制,在全國各地組織召開項目投資說明會、推介會,吸納會員。會員人數也早已突破了200人上限。其運營模式也與真正的私募、眾籌項目相去甚遠。

  二、注冊空殼公司偽造項目

  那么,他們所宣稱的那些投資項目是否真實呢?

  此前宣傳的中科泰能鎳碳電池項目有十大生產基地,但實際僅有天津基地可進行試驗性小規模生產,其廠房基礎設施也并未達到國家對生產電池類產品的基本條件;而國宏汽車宣稱有4個汽車產業園,事實上也僅有天津市大港油田一個生產基地。

  最重要的是,無論是生產的電池還是汽車,產量小不說,主要還都賣給了馬某某的關聯公司,采購款也來自會員繳納的會費。

  據警方披露,馬某某以自己、母親、妹妹及公司員工等人的名義,注冊了181家公司,其中175家均是空殼公司。這樣做是為形成項目很賺錢的假象,以此加大宣傳吸引更多會員加入。

  三、以“部委領導、專家”支持做噱頭

  為了吸引投資人,該傳銷組織還對自身背景進行了包裝。馬某某掌握的北京國宏文化產業發展院,租用了國家相關部門的同一棟寫字樓辦公,對外宣稱是國家部委下屬公司,并宣稱其“國宏金橋基金”是由國家部委原領導和專家學者共同發起。但實際上,北京國宏文化產業發展院是完全的民間機構。

  四、高額回報實為以拉人頭為目的返利

  該組織根據會員繳納的金額,設有多個層級。如,購買一手(3萬元)即可成為信息專員,交9萬元可成為信息主管,交18萬元可成為信息經理,交90萬可成為市級代理,180萬為省級代理。

  同時,對于發展下線還有一套復雜的獎勵模式。會員交納費用的30%用于返利,上線可不同程度獲得信息津貼、合作津貼、管理津貼、領導津貼等名目。除了這些,省、區、市代理,還可得到身份證識別1%的補貼和2%的“報單獎”等返利。這種模式下,發展的下線越多、層級越多,獎勵就越豐厚。

  截至案發,該組織形成了6級41層的金字塔會員結構,發展省總召集人40人次、市總召集人138人次、區縣總召集人達2060余人次,實際收取省級代理以下會員的涉案資金超過17億元。

  隨著社會的發展,傳統的軟禁+洗腦的傳銷模式少了,披著投資理財、“互聯網+”等外衣的新型傳銷又冒了出來。但不管它怎么改頭換面,靠提取人頭費、進行層層返利的本質沒變。對投資者來說,時刻保持風險意識,不輕信高回報,能幫助我們遠離各種陷阱。


文章標題:兩年吸金17億元!警惕打投資旗號的傳銷陷阱

關鍵詞閱讀: 傳銷

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